Ład korporacyjny
Grupa Ignitis należy do liderów w zakresie ładu korporacyjnego wśród przedsiębiorstw państwowych na Litwie. Otrzymała najwyższą ocenę w kategorii dużych przedsiębiorstw w ramach Indeksu Dobrego Ładu Korporacyjnego opracowanego przez Centrum Koordynacji Ładu Korporacyjnego.
Ramy ładu korporacyjnego Grupy opierają się na najnowocześniejszych praktykach międzynarodowych i krajowych, zaleceniach OECD oraz Kodeksie Ładu Korporacyjnego dla spółek notowanych na giełdzie Nasdaq Vilnius.
Ramy ładu korporacyjnego
Ład korporacyjny Grupy Ignitis opiera się na Statucie Spółki oraz opisie wytycznych dotyczących ładu korporacyjnego państwowej grupy przedsiębiorstw energetycznych, zatwierdzonym rozporządzeniem Ministra Finansów. Ponadto w piśmie z oczekiwaniami Ministerstwa Finansów określono oczekiwania większościowego udziałowca dotyczące działalności Grupy Ignitis.
Prawa akcjonariuszy i Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
Nasi akcjonariusze wykonują swoje prawa na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem decyzyjnym spółki dominującej i podejmuje uchwały zgodnie z ustawą o spółkach Republiki Litewskiej. Każdy akcjonariusz wpisany do rejestru akcjonariuszy spółki matki przed dniem ustalenia listy akcjonariuszy (piąty dzień przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy) ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywać swoje uprawnienia decyzyjne w sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zawierające wszystkie istotne i niezbędne informacje, załączniki do punktów porządku obrad oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są publikowane na stronie internetowej spółki matki. Ogłoszenia o zgromadzeniach są również publikowane za pośrednictwem systemów publikacji ogłoszeń giełd Nasdaq Vilnius i London Stock Exchange.
Supervisory and management bodies
Management Board and CEO
The Management Board is a collegial management body. The Management Board of AB “Ignitis grupė” comprises five members who are elected for a five-year term. The Management Board elects the Chair of the Management Board from among its members, who is appointed as the CEO of the company. Management Board members are responsible, within the areas of their competence, for ensuring the proper functioning of the Group and overseeing respective areas of activity.
Supervisory Board
The Supervisory Board is a supervisory collegial body, which is elected by the General Meeting of Shareholders for a four-year term. The Supervisory Board of AB “Ignitis grupė” comprises nine members: six independent members and three civil servants. The Supervisory Board elects its Chair from among its members.
Audit and Risk Committee
To ensure the effective performance of its functions and duties, the Supervisory Board establishes committees. The Audit and Risk Committee operates in the following areas of oversight: financial reporting and sustainability reporting, external audit and assurance of sustainability reporting, internal audit, risk management and internal controls, business resilience and business continuity, and compliance. The Audit and Risk Committee also assesses and analyses other matters referred to it by the Supervisory Board.
Nomination and Remuneration Committee
To ensure the effective performance of its functions and duties, the Supervisory Board establishes committees. The Nomination and Remuneration Committee operates in the following areas of oversight: Group Remuneration Policy, nomination of the members of the Management Board and the CEO and evaluation of their performance, assessment of candidates for the positions of members of the supervisory and/or management bodies of AB “Energijos skirstymo operatorius”, AB “Ignitis gamyba”, UAB “Ignitis” and UAB “Ignitis renewables”, which are directly controlled by the company (“Four Subsidiaries”), succession for the Management Board and the CEO as well as the CEOs of the Four Subsidiaries, monitoring of the Group governance and social responsibility insofar as they relate to the Committee’s areas of activity defined above. The Nomination and Remuneration Committee also assesses and analyses other matters referred to it by the Supervisory Board.
Sustainability Committee
To ensure the effective performance of its functions and duties, the Supervisory Board establishes committees. The Sustainability Committee operates in the following areas of oversight: environmental, social sustainability, sustainability governance, and sustainability statement. The Sustainability Committee also assesses and analyses other matters referred to it by the Supervisory Board.
Other relevant information
Operational documents
Ignitis Group is determined to act justly and according to national legislative requirements and international standards. All activities of the Group are regulated by our policies.
Governance report
Integrated annual reports of the Group comprise all the relevant reports.
Remuneration
We are dedicated to attracting and retaining top talents who have a global vision and develop innovations. Our remuneration system is based on transparency.