lt
Audito komitetas
Audito komitetas yra atsakingas už Grupės finansinių ataskaitų rengimo proceso stebėseną, daugiausia dėmesio skiriant taikomų apskaitos metodų tinkamumui ir nuoseklumui. Be to, šis komitetas yra atsakingas už Grupės įmonių vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, turinčių įtakos audituojamoms Grupės finansinėms ataskaitoms, bei vidaus audito efektyvumo stebėseną. Komitetas taip pat yra atsakingas už Grupės įmonių, kurios yra viešojo intereso įmonės, metinių finansinių ataskaitų ir Grupės konsoliduotų finansinių ataskaitų audito stebėseną. Taip pat, teikia nuomones dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
Audito komitetas sudaromas iš 5 narių, kuriuos ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui, užtikrinant, kad Audito komiteto narių daugumą sudarytų nepriklausomi nariai, skiria visuotinis akcininkų susirinkimas. Du kandidatus į Audito komitetą teikia Stebėtojų taryba. Audito komitetas iš nepriklausomų savo narių renka pirmininką.
Šiuo metu veikiančio Audito komiteto kadencijos pabaiga – 2025 m. rugsėjo 26 d.
Audito komiteto nuostatai
Irena Petruškevičienė
Komiteto pirmininkė, nepriklausoma narė
Irena Petruškevičienė
Irena turi daugiau nei 25 metų patirtį audito srityje, įgytą Lietuvoje ir tarptautinėse organizacijose. 10 metų ji dirbo audito ir konsultacijų įmonėje „PricewaterhouseCoopers“, buvo ISM vadybos ir ekonomikos universiteto Finansų strategijos ir vadybos programos vadovė. Irena taip pat daug metų dirbo tarptautinėse institucijose, įskaitant Europos Audito Rūmus, Europos Komisiją ir JT Pasaulio maisto programą, užėmė Auditorių tarybos narės (vicepirmininkės) pareigas Europos stabilumo mechanizme. Ji yra Lietuvos sertifikuotų auditorių asociacijos narė ir Privilegijuotų sertifikuotų buhalterių asociacijos (ACCA) narė. Pirmą kartą patronuojančiosios bendrovės Audito komiteto nare ji buvo išrinkta 2014 metų lapkritį.
Išsilavinimas
Vilniaus universitetas, Ekonomikos diplomas.
Kitos šiuo metu einamos pareigos
„Maxima Grupė“ Audito komiteto pirmininkė.
Patronuojančiosios bendrovės turimų akcijų skaičius
Neturi.
Saulius Bakas
Nepriklausomas narys
Saulius Bakas
Saulius yra patyręs profesionalas, turintis 25 metų patirtį apskaitos ir atskaitomybės, audito ir užtikrinimo, vidaus kontrolės, rizikos valdymo srityse Lietuvos, JAV ir Ukrainos rinkose. Jis dirbo auditoriumi audito ir konsultacijų įmonėje „PricewaterhouseCoopers“. Nuo 2012 iki 2020 metų Saulius taip pat užėmė „Deloitte Lietuva“ šalies vadovo pareigas. Jis yra sertifikuotų Lietuvos auditorių asociacijos narys ir Privilegijuotų sertifikuotų buhalterių asociacijos (ACCA) narys.
Išsilavinimas
Vilniaus universitetas, Ekonomikos magistro laipsnis; Vilniaus universitetas, Verslo administravimo bakalauro laipsnis; CIA – sertifikuotas vidaus auditorius.
Kitos šiuo metu einamos pareigos
UAB „Sauba“ konsultantas savo įmonėje.
Patronuojančiosios bendrovės turimų akcijų skaičius
1,800.
Marius Pulkauninkas
Nepriklausomas narys
Marius Pulkauninkas
Marius yra patyręs finansų ir audito profesionalas, 14 karjeros metų dirbo „Ernst & Young“ audito ir užtikrinimo paslaugų įmonėje, taip pat verslo patirties įgavo dirbdamas „Klaipėdos nafta“, kuri valdo naftos ir gamtinių dujų terminalus Lietuvoje, Finansų ir administravimo departamento direktoriumi. Verslo patirties jis taip pat sėmėsi ir Valstybinių miškų urėdijoje, kur užėmė generalinio direktoriaus pareigas.
Išsilavinimas
Vilniaus universitetas, Verslo administravimo ir vadybos magistro laipsnis; „Baltic Institute of Corporate Governance“, profesionalių valdybos narių rengimo programa.
Kitos šiuo metu einamos pareigos
UAB „Kalnų grupė“ generalinis direktorius ir akcininkas.
Patronuojančiosios bendrovės turimų akcijų skaičius
Neturi.
Judith Buss
Nepriklausoma narė
Judith Buss
Judith Buss turi daugiau nei 20 metų patirtį įvairiose vadovaujančiose pozicijose pasaulinėje energetikos pramonėje, susijungimų ir įsigijimų bei finansų rinkose ir yra dirbusi tarptautiniu mastu Vokietijoje, Norvegijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Ji taip pat turi didelę patirtį įmonių finansų srityje, vadovaujant ir vedant derybas dėl didelių tarptautinių įmonių susijungimų ir įsigijimų, integracijos procesų ir organizacinių bei kultūrinių pokyčių procesų. Judith užėmė keletą vadovaujančių pozicijų E.ON grupėje, pastaruoju metu buvo E.ON Climate & Renewables vyriausioji finansų direktorė. Eidama kelių Vokietijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Rusijoje ir Alžyre veikiančių įmonių direktorių valdybų narės pareigas, ji taip pat įgijo patirties įmonių valdymo srityje.
Išsilavinimas
Augsburgo universtetas, Verslo administravimo magistro laipsnis (bankininkystė, finansai ir kontrolė); IMD verslo mokykla (Lozanė), Lyderystės programa; Masačiusetso technologijų institutas (Boston), Lyderystės programa.
Kitos šiuo metu einamos pareigos
„Uniper“ SE, stebėtojų tarybos narė.
Patronuojančiosios bendrovės turimų akcijų skaičius
Neturi.
Ingrida Muckutė
Komiteto narė
Ingrida Muckutė
Ingrida yra patyrusi apskaitos ir atskaitomybės, finansinių ataskaitų audito reguliavimo specialistė, 17 metų dirbanti Finansų ministerijoje. 2004 m. pradėjo dirbti Finansų ministerijoje Apskaitos metodologijos departamento direktorės pareigose, kurias eidama inicijavo ir vadovavo viešojo sektoriaus apskaitos reformai, transformuojant apskaitos sistemą iš grįstos modifikuotu pinigų principu į grįstą kaupimo principu. 2013 m., Lietuvai pirmininkaujant ES Taryboje, Ingrida Muckutė vadovavo Įmonių teisės darbo grupės posėdžiams dėl ES audito direktyvos ir reglamento. Nuo tada jos pareigos apima pirmininkavimą nacionaliniams apskaitos standartų komitetams privačiame ir viešajame sektoriuose. Ji taip pat aktyviai prisideda modernizuojant nacionalines apskaitos, įmonių nemokumo ir turto bei verslo vertinimo sistemas, teikiant pasiūlymus dėl teisinių iniciatyvų.
Prieš pradėdama karjerą Finansų ministerijoje, ji dirbo finansų kontroliere „Konica Minolta Baltija“ ir vyresniąja auditore „Arthur Andersen“, ir vėliau „Ernst & Young Baltic“.
Išsilavinimas
Vilnius universitetas, Ekonomikos magistro laipsnis, Apskaita, finansai ir bankininkystė; Vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis; Upsalos universitetas, Finansų valdymo programa.
Kitos šiuo metu einamos pareigos
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento direktorė.
Patronuojančiosios bendrovės turimų akcijų skaičius
Neturi.